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立霸股份(603519)_中曼石油關于確認公司2017年度日常關聯交易和預計2018年度日常關聯交易的公告

發布時間:2019-06-19 11:37來源:www.51ykw.com財經新聞字號:

  證券代碼:603619 股票簡稱:中曼石油 公告編號:2018-033

  中曼石油天然氣集團股份有限公司

  關于確認公司 2017 年度日常關聯交易和預計 2018 年度日常關聯交易

  的公告

  重要內容提示:

  ? 是否需要提交股東大會審議:是? 日常關聯交易對公司的影響:中曼石油天然氣集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)在 2017年度日常性關聯交易執行的基礎上,預計公司 2018 年日常性關聯交易發生情況。本次日常關聯交易為公司正常業務需要 公司與關聯方間的交易遵循公平、公正的原則,不存在損害公司和其他股東利益的情形,不會對關聯方形成依賴。

  一、日常性關聯交易基本情況

  (一)日常性關聯交易履行的審議程序公司于 2018年 4 月 26日召開的第二屆董事會第十四次會議審議通過《關于確認公司 2017 年度日常關聯交易和預計 2018年度日常關聯交易的議案》,關聯董事李春第、李世光回避了本次表決。該議案以同意 6票,反對 0票,棄權 0票獲得通過。獨立董事對本日常性關聯交易進行了事前認可并發表了獨立意見。詳見公司于同日披露的《獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關議案的事前認可意見》 內容來自dedecms

  及《獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關議案的獨立意見》。

  公司第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于確認公司 2017年度日常關聯交易和預計 2018年度日常關聯交易的議案》。

  (二)公司 2017 年度日常性關聯交易情況

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  單位:人民幣

  關聯交易類別 關聯人 2017年實際發生金額(元)

  向關聯人采購商品、接受勞務北京昕華夏國際能源科技有限公司

  188679.24

  承租關聯人資產 李世光 180000.00

  承租關聯人資產 李智弟 420000.00

  承租關聯人資產 朱鳳芹 366000.00

  向關聯人借款 深圳市創新投資集團有限公司

  17158700.00

  向關聯人借款 蘇州國發創新資本投資有限公司

  1837290.002016年12月,本公司分別與深圳市創新投資集團有限公司(以下簡稱 “深創投”)和蘇州國發創新資本投資有限公司(以下簡稱“蘇國發”)簽訂借款合同,將應支付的股利17158700.00元和1837290.00元轉為對本公司的借款本金,借款期限自2016年12月1日至2017年12月1日止。經與深創投和蘇國發協商,公司于

內容來自dedecms


  2018年2月歸還上述借款。

  (三)2018 年度日常性關聯交易預計金額和類別

  單位:人民幣

  關聯交易類別 關聯人 2018年預計發生金額(元)

  向關聯人采購商品、接受勞務北京昕華夏國際能源科技有限公司

  188679.24

  承租關聯人資產 北京昕華夏國際能源科技有限公司

  380000.00

  承租關聯人資產 李世光 180000.00

  承租關聯人資產 朱鳳芹 420000.00歸還關聯人借款及利息深圳市創新投資集團有限公司

  18029504.06歸還關聯人借款及利息蘇州國發創新資本投資有限公司

  1930532.38公司已于2018年2月歸還深創投和蘇國發的借款本金。

  二、關聯方和關聯關系

  (一)自然人

  關聯方 關聯關系李世光

  公司董事兼高級管理人員、公司董事長李春第之女婿

  李智弟 公司董事長李春第之弟

  朱鳳芹 公司董事長李春第之配偶

  (二)北京昕華夏國際能源科技有限公司(以下簡稱“昕華夏”) dedecms.com

  1、關聯方基本情況

  注冊資本:1715 萬元人民幣;

  成立時間:2007 年 3 月 19 日

  法定代表人:邢微微;

  經營范圍:技術推廣服務;銷售機械設備、電子產品、五金交電、化工產品、(不含危險化學品);專業承包;貨物進出口;技術進出口;代理進出口。(其中實物出資為 1200.0 萬元;企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

  2、關聯關系

  公司原持有昕華夏 95%股權,2010年 2月公司將持有的 95%股權轉讓給邢微微,目前,昕華夏為公司提供了抵押擔保。

  (三)深圳市創新投資集團有限公司

  1、關聯方基本情況

  注冊資本:420224.952000 萬人民幣

  成立時間:1999 年 08 月 25 日

  法定代表人:倪澤望

  經營范圍:創業投資業務;代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務;創業投資咨詢業務;為創業企業提供創業管理服務業務;參與設立創業投資企 織夢好,好織夢

  業與創業投資管理顧問機構;股權投資;投資股權投資基金;股權投資基金管理、受托管理投資基金(不得從事證券投資活動;不得以公開方式募集資金開展投資活動;不得從事公開募集基金管理業務);受托資產管理、投資管理(不得從事信托、金融資產管理、證券資產管理及其他限制項目);投資咨詢(根據法律、行政法規、國務院決定等規定需要審批的,依法取得相關審批文件后方可經營);企業管理咨詢;企業管理策劃;全國中小企業股份轉讓系統做市業務;在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營業務。

  2、關聯關系

  深創投持有公司 9.11%股份。

  (四)蘇州國發創新資本投資有限公司

  1、關聯方基本情況

  注冊資本:5000 萬人民幣

  成立時間:2007 年 1 月 12 日

  法定代表人:張希凌

  經營范圍:創業企業投資業務;代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務;創業投資咨詢業務;為創業投資企業提供創業管理服務業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

  2、關聯關系

  蘇國發持有公司 0.98%股份。 dedecms.com

  三、 日常關聯交易定價策略和定價依據

  根據本公司與上述關聯方簽署的關聯交易協議,各方應以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進行,該等關聯交易事項對本公司生產經營并未構成不利影響。本公司保留向其他第三方選擇的權利,以確保關聯方以正常的價格向本公司提供產品和服務。

  公司與各關聯方相互提供產品或服務的定價原則為:以當地可比市場價為準。

  四、日常關聯交易目的及對公司的影響

  上述日常關聯交易是公司根據生產經營的實際需要而發生的,并且遵循了公開、公平、公正的定價原則,不會損害中小股東利益,不會對公司未來財務狀況、經營成果產生不利影響,也不會影響上市公司的獨立性。

  五、保薦機構意見經核查,保薦機構認為:公司 2017 年度及 2018 年度預計日常關聯交易情況是公司與各關聯方之間基于經營管理需要所開展的正常業務往來,以市場價格作為交易的定價基礎,遵循公平合理的定價原則,不存在損害公司及全體股東利益的情形。上述事項已經公司董事會審議批準,關聯董事回避表決,獨立董事發表事前認可意見以及明確同意意見,履行了必要的審批程序,決策程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的規定。保薦機構對公

本文來自織夢



  司 2017 年度日常關聯交易情況和 2018 年度日常關聯交易預計情況無異議。

  特此公告。

  中曼石油天然氣集團股份有限公司董事會

  2018 年 4 月 27 日
責任編輯:cnfol001
織夢內容管理系統

(財經窩小編:財經窩)

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