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莊園牧場(002910)_光弘科技:預計2018年度日常關聯交易公告

發布時間:2019-06-19 10:36來源:www.51ykw.com財經新聞字號:

  證券代碼:300735 證券簡稱:光弘科技 公告編號:2018-027 號

  惠州光弘科技股份有限公司

  預計 2018 年度日常關聯交易公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、 日常關聯交易基本情況

  1、日常關聯交易概述2018年4月13日,公司召開第一屆董事會第十二次會議,審議通過了《關于

  公司2018年日常關聯交易預計情況的議案》,關聯董事鄒宗信先生回避了本議案的表決。

  公司獨立董事事前認可了上述議案,并對本次預測發表了明確同意的獨立意見。上述議案尚需提交公司年度股東大會的批準。

  2、預計日常關聯交易類別和金額關聯交易類別關聯人關聯交易內容關聯交易定價原則

  2018年預計金額

  (元)截至披露日已

  發生金額(元)上年發生金額

  (元)向關聯人采購原材料龍旗電

  子(惠州)有限公司采購原材料市場定價

  500000.00 0 754266.53向關聯人銷售

  產品、商品東莞華貝電子科技有限公司銷售產品市場定價

copyright dedecms



  370000000.00 50088318.97 249807833.60向關聯人銷售

  產品、商品龍旗電

  子(惠州)有限公司委托公司生

  產、加工產品市場定價

  20000000.00 0 25149098.22接受關聯人提供的租賃星華電

  子(惠州)有限公司租賃廠房及宿舍市場定價

  8000000.00 1491674.56 5624123.91向關聯人提供的租賃星華

  (香港)有限公司租賃停車位市場定價

  15000.00 2600.00 10402.86

  二、 關聯人介紹和關聯關系

  1、基本情況

  (1)東莞華貝電子科技有限公司

  法定代表人:陳曉蓉

  注冊資本:90000萬元人民幣

  主營業務:手機、平板電腦等產品的生產

  最近一期財務數據:總資產881387萬元,凈資產765059萬元,營業收入

  2089020萬元,凈利潤8119萬元。

  (2)龍旗電子(惠州)有限公司

  法定代表人:葛振綱

  注冊資本:6410.24萬元人民幣

  主營業務:手機整機的技術開發與技術服務、生產、銷售 copyright dedecms

  最近一期財務數據:總資產349454.80萬元,凈資產9746.28萬元,營業收

  入811673.82萬元,凈利潤-256.58萬元。

  (3)星華電子(惠州)有限公司

  法定代表人:劉冠尉

  注冊資本:1906.14萬美元

  主營業務:物業出租

  最近一期財務數據:總資產13361.21萬元,凈資產12911.03萬元,營業收

  入1436.46萬元,凈利潤122.29萬元。

  (4)星華(香港)有限公司

  法定代表人:李儀君

  注冊資本:5000萬港元

  主營業務:投資、管理服務

  最近一期財務數據:總資產37250萬港元,凈資產7000萬港元,營業收入

  120萬港元,凈利潤-200萬港元。

  2、與上市公司的關聯關系

  (1)東莞華貝電子科技有限公司華貝科技為公司董事鄒宗信擔任高級副總裁的公司華勤通訊技術有限公司的全資子公司。按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》10.1.3(三)的規定,華貝科技與公司構成關聯關系。

  (2)龍旗電子(惠州)有限公司 內容來自dedecms

  惠州龍旗為公司間接股東上海龍旗科技股份有限公司的全資子公司,按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》10.1.3(二)的規定,惠州龍旗與公司構成關聯關系。

  (3)星華電子(惠州)有限公司星華電子為公司監事會主席劉冠尉擔任董事長兼總經理的公司。按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》10.1.3(三)的規定,星華電子與公司構成關聯關系。

  (4)星華(香港)有限公司星華(香港)為公司監事劉冠尉的近親屬控制的公司,按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》10.1.3(五)的規定,星華(香港)與公司構成關聯關系。

  3. 履約能力分析

  上述關聯交易是正常經營生產所需。根據其主要財務指標和經營情況判斷,其履約能力不存在重大不確定性。

  三、 關聯交易主要內容

  公司與關聯方發生的業務往來主要是日常生產經營活動中發生的經營行為,屬于正常經營往來。公司交易價格以市場價格為依據,具體由雙方根據交易商品的市場價格協商確定,并根據市場價格變化及時對關聯交易價格做相應調整,體現了公平合理的定價原則,不存在損害公司和股東利益的情況,也不存在利用關聯交易向關聯方輸送利益的行為。
內容來自dedecms


  四、 關聯交易目的和對上市公司的影響

  公司與關聯方發生的交易是公司日常生產經營需要,交易雙方以市場公允價格為基礎,體現了協商一致、公平交易的原則,不存在損害公司和股東利益的情況。公司主要業務不會因該關聯交易的實施而對關聯方形成依賴,并與關聯方嚴格依照有關法律法規規定開展業務往來,不會影響公司的獨立性。

  五、 獨立董事事前認可意見

  獨立董事認為:公司2018年度日常關聯交易預計情況是按照公平、自愿原則制定的,交易價格按照市場公允價格確定,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司及股東利益的行為,同意將《關于公司2018年日常關聯交易預計情況的議案》提交至公司第一屆董事會第十二次會議審議。

  六、 獨立董事意見

  獨立董事認為:公司 2018 年度預計的日常關聯交易計劃符合公司日常經營發展所需,不存在預計非必要關聯交易的情況,上述日常關聯交易計劃的定價符合市場公允性,不存在違反公開、公平、公正的原則和損害公司全體股東利益的情形。公司 2018 年度日常關聯交易計劃得到了我們的事前審核并認可。綜上,

  一致同意公司 2018年度日常關聯交易預計情況,并同意將其提交公司 2017年度股東大會審議。 織夢內容管理系統

  七、 保薦機構核查意見

  保薦機構廣發證券股份有限公司發表核查意見如下:

  本次日常關聯交易的事項已經光弘科技董事會審議通過,獨立董事發表了事前認可及表示同意的獨立意見,符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定的要求。公司預計的2018年與關聯方之間發生的日常關聯交易為公司日常經營活動所需,關聯交易參考市場價格進行定價,遵循了公平、合理的原則,未損害公司及公司中小股東的利益,未影響公司的獨立性。保薦機構對光弘科技

  預計2018年度日常關聯交易的事項無異議。

  八、 備查文件

  1、公司第一屆董事會第十二次會議決議;

  2、 獨立董事關于公司第一屆董事會第十二次會議相關事項的的事前認可意見和獨立意見

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告惠州光弘科技股份有限公司董事會

  2018 年 4月 13日
責任編輯:cnfol001
內容來自dedecms

(財經窩小編:財經窩)

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